Compliance (KYC & AML)

Compliance

Vi er din partner i Compliance, AML og KYC – Med fokus på styrket sikkerhed, tillid og ekspertise.

Compliance as a Service (CaaS)

I den hastigt skiftende forretningsverden er det essentielt ikke blot at overholde reglerne, men at gøre dem til en integreret del af virksomhedens kultur. Hos Konsulenthuset L&D forstår vi dette og prioriterer at skabe et fundament af tillid og sikkerhed i hvert eneste skridt af din forretningsrejse.

Vores team, består af højtuddannede konsulenter med kandidatgrader inden for områder som økonomi og jura, med en dybdegående ekspertise og mange års erfaring inden for hvidvasklovgivningen. Vi er her ikke blot for for at sikre overholdelse af lovgivningen, men også for at din virksomhed kan fremstå som en leder inden for integritet og ansvar

Vi tilbyder ydelser indenfor

AML

Forebyggelse af hvidvaskning
Hvidvaskkontrol
AML-overvågning
Transaktionsmonitorering

KYC

Kundekendskab
Kundeidentifikation
Kunde-verifikation
Kundeoplysninger
Screening
SAR-rapportering til NSK

Forberedelse til finanstilsynets besøg

Klargøring af dokumentation
Undersøgelse af specifikke hændelser
Stikprøvekontrol
Gennemgang af al relevant materiale
Foretage relevante handlinger

Risikovurdering

Gennemgang de aktuelle procedurer mod hvidvaskning
Vejlede omkring korrekt håndtering af hvidvaskningssituationer
Handle i overensstemmelse med regulatoriske bestemmelser
Udarbejde opdaterede retningslinjer og procedurer.
Klassificering af kunder i low, medium og high risk

Hvorfor vælge Konsulenthuset L&D som din partner?

Vores eksperter hjælper med at udarbejde skræddersyede kontrakter, der passer til dine specifikke behov og overholder lovgivningen. Vi sørger for, at alle relevante juridiske aspekter og betingelser er inkluderet, og at dine interesser som virksomhed er beskyttet. Vi sikrer til hver en tid, at dine kontrakter er solide og gældende, nedenstående kan du danne et overblik over, hvilke kontrakter og dokumenter vi udarbejder

Udsøgt Ekspertise: Vores team er konstant opdateret i Finanstilsynets gælder regler, hvilket sikrer at du altid er i overensstemmelse med den nyeste lovgivning.
Tillid gennem resultater: Gennem vores arbejde har vi opnået en track record, der er et klart bevis på vores dedikation og professionalisme.
Skræddersyede Løsninger: Vi forstår, at ingen virksomheder er ens. Derfor er vores tilgang altid personlig og tilpasset præcist til din virksomheds unikke behov.
Tryghed: I et foranderligt forretningslandskab er vi din konstante, sikrende dig imod uforudsete udfordringer.

Træd ind i en verden hvor compliance bliver din styrke. Kontakt os i dag, og oplev hvordan vi sammen kan hæve din virksomheds standarder.

BRUG FOR HJÆLP?

Book en uforpligtende samtale

Vi tilbyder altid at afholde et gratis og uforpligtende telefonmøde med dig inden vi eventuelt opstarter et samarbejde. Det drejer sig om tryghed, derfor syntes vi at det er vigtigt, at få hilst på hinanden.

Når du har fortalt os om hvad dine udfordringer og bekymringer går ud på – så udarbejder vi i samarbejde med vores erfarne personale en gennemsigtig løsning og strategi for det fremadrettede forløb.

Hvis vi mod forventning ikke kan løse en given opgave for dig, vil vi naturligvis fortælle det til dig inden opstart – det handler om tryghed og gennemsigtighed.

Så kontakt os allerede i dag, og lad os i fællesskab drøfte dine muligheder.