fbpx Skip to main content

Compliance

Vi er din partner i Compliance, AML og KYC – Med fokus på styrket sikkerhed, tillid og ekspertise.

Compliance as a Service (CaaS)

I den hastigt skiftende forretningsverden er det essentielt ikke blot at overholde reglerne, men at gøre dem til en integreret del af virksomhedens kultur. Hos Konsulenthuset L&D forstår vi dette og prioriterer at skabe et fundament af tillid og sikkerhed i hvert eneste skridt af din forretningsrejse.

Vores team, består af højtuddannede konsulenter med kandidatgrader inden for områder som økonomi og jura, med en dybdegående ekspertise og mange års erfaring inden for hvidvasklovgivningen. Vi er her ikke blot for for at sikre overholdelse af lovgivningen, men også for at din virksomhed kan fremstå som en leder inden for integritet og ansvar

Konsulenthuset L&D KYC

Vi tilbyder ydelser indenfor

AML
  • Forebyggelse af hvidvaskning
  • Hvidvaskkontrol
  • AML-overvågning
  • Transaktionsmonitorering
KYC
  • Kundekendskab
  • Kundeidentifikation
  • Kunde-verifikation
  • Kundeoplysninger
  • Screening
  • SAR-rapportering til NSK
Forberedelse til finanstilsynets besøg
  • Klargøring af dokumentation
  • Undersøgelse af specifikke hændelser
  • Stikprøvekontrol
  • Gennemgang af al relevant materiale
  • Foretage relevante handlinger
Risikovurdering
  • Gennemgang de aktuelle procedurer mod hvidvaskning
  • Vejlede omkring korrekt håndtering af hvidvaskningssituationer
  • Handle i overensstemmelse med regulatoriske bestemmelser
  • Udarbejde opdaterede retningslinjer og procedurer.
  • Klassificering af kunder i low, medium og high risk

Hvorfor vælge Konsulenthuset L&D som din partner?

Vores eksperter hjælper med at udarbejde skræddersyede kontrakter, der passer til dine specifikke behov og overholder lovgivningen. Vi sørger for, at alle relevante juridiske aspekter og betingelser er inkluderet, og at dine interesser som virksomhed er beskyttet. Vi sikrer til hver en tid, at dine kontrakter er solide og gældende, nedenstående kan du danne et overblik over, hvilke kontrakter og dokumenter vi udarbejder

  • Udsøgt Ekspertise: Vores team er konstant opdateret i Finanstilsynets gælder regler, hvilket sikrer at du altid er i overensstemmelse med den nyeste lovgivning.
  • Tillid gennem resultater: Gennem vores arbejde har vi opnået en track record, der er et klart bevis på vores dedikation og professionalisme.
  • Skræddersyede Løsninger: Vi forstår, at ingen virksomheder er ens. Derfor er vores tilgang altid personlig og tilpasset præcist til din virksomheds unikke behov.
  • Tryghed: I et foranderligt forretningslandskab er vi din konstante, sikrende dig imod uforudsete udfordringer.

Træd ind i en verden hvor compliance bliver din styrke. Kontakt os i dag, og oplev hvordan vi sammen kan hæve din virksomheds standarder.

Har du brug for hjælp?

Tal med en af vores rådgivere

Konsulenthuset LD mission er at assistere dig i at finde svar på alle dine forespørgsler og spørgsmål. Hvad enten du har behov for assistance til en konkret opgave eller søger mere information om vores services, står vi altid klar til at bistå.

Kontakt os
Få et uforpligtende tilbud

© 2025 Konsulenthuset LD forbeholder sig alle rettigheder.

Kontakt os

Besøg Konsulenthuset LD i en af vores afdelinger i Hvidovre eller Kongens Lyngby.

Adresse:
Maglebjergvej 6
2800 Kongens Lyngby

CVR: 43105566
Telefon: +45 70 55 55 51
E-mail: info@konsulenthusetld.dk

Bank: Nordea
Reg.nr.: 5501
Konto nr. 9026631480

Få et uforpligtende tilbud